Индија: ЦБИ је именовао блиског сарадника Деепака Талварда у случају кршења ФЦРА | Индиа Невс

НОВИ ДЕЛХИ: Централни истражни биро ( ЦБИ ) У среду је најављено хапшење Иасмеен Капоор, блиског сарадника пословног лобисте Деепак Талвар тренутно радим у Затвор Тихар у склопу истраге Закона о регулисању страних доприноса (ФЦРА).
Виши ИВЦ блиски званичнику за развој рекао је ИАНС-у: "Ухапсили смо Иасмеен Капоор данас." Иасмеен је ухапшен у вези са истрагом агенције за истрагу случаја закона о доприносима страна компанија (регулација) КСНУМКС-а, рекао је менаџер.
Изјавио је да је агенција регистровала у КСНУМКС случај против невладине организације Талвар због примања стране помоћи у износу од КСНУМКС рупија директна инвестиција у иностранство (ИДЕ), која је касније преусмерена у друге сврхе. .
ЦБИ је тврдио да су француска невладина организација, Аирбус САС и британски произвођач ракета МБДА Интернатионал, дали НВО око КСНУМКС милиона рупија за иницијативе које се односе на здравство и образовање, али тај новац је касније коришћен за куповину некретнина. .
НВО је оптужена да је прекршила неколико одредби ФЦРА закона, пре свега за "лажне изјаве, лажне рачуне, лажне трошкове, осмишљене трошкове, куповину три луксузна аутомобила чија је вредност већа од КСНУМКС лакх, исплате плаћене од стране НВО за Талвар посете у иностранству, средства која се користе за плаћање повезаних са пословним активностима оснивача Адвантаге Индиа. "
Службеник из Одељења за спровођење закона изјавио је да је Агенција за финансијске истраге пренела ИВЦ-ове детаље о Капоору.
Рекао је да је агенција, након разговора са Талваром у затвору Тихар, имала одређени увид у Капоор-ову умешаност. Талвар је тренутно у притвору у затвору Тихар. Избачен је из Дубаија јануара КСНУМКС ове године, а ДЕ га је ухапсио у случају прање новца .
Талвар је такође оптужен од стране ЕД-а да делује као посредник у преговорима за стране приватне авиокомпаније за дељење места у профитабилним релацијама Аир Индиа. .

Овај чланак се појавио први (на енглеском) ВРЕМЕ ИНДИЈЕ